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Prüfung des Zahlungsverkehrs in Kreditinstituten

Leitfaden für eine erfolgreiche Revision

Von Phishing bis zu neuartigen Manipulationen von Geldautomaten: Die rasant voranschreitende technische Entwicklung und damit verbundene Risiken stellen die Revision des Zahlungsverkehrs vor immer neue Herausforderungen. Doch auch regulatorische Verschärfungen, etwa im Zuge der SEPA-Harmonisierung und durch die Umsetzung der PSD – Richtlinie für Zahlungsdienste, gilt es künftig zu berücksichtigen.

Die 5. Auflage des bewährten Leitfadens bietet Ihnen einen systematischen Überblick zu allen aktuellen Anforderungen an eine sichere und ressourceneffektive Prüfung des Zahlungsverkehrs:

- Gesetzliche und weitere Prüfungsgrundlagen
- Organisation und Personal
- Zahlungsverkehr Inland
- Electronic Banking und Telefonbanking
- Zahlungsverkehr Ausland
- Dokumentäres Auslandsgeschäft

Eine wertvolle Hilfestellung für die Prüfungsplanung und -durchführung in Kreditinstituten aller Formen: Umfangreiche Fragenkataloge bieten Ihnen dabei eine hervorragende Grundlage zur Erstellung passgenauer Prüfungschecklisten.